Проверка контрагентов по ИНН помогает избежать подозрительных операций и тем самым избежать налоговых проблем. Как Проверить ип по ИНН, какие данные для этого нужны — расскажем в статье.
Юридическим лицам или ИП необходимо сверять ИНН перед совершением любых операций, но особого внимания требуют следующие ситуации:
Сделки с новыми компаниями, особенно с недавно зарегистрированными компаниями;
- Совершать сделки с предоплатой;
- Работающие по договорам рассрочки или отсрочки платежа;
- Сотрудничать с подрядчиками, зарегистрированными на других территориях;
- Наличие негативных отзывов о потенциальных партнерах.
Проверка партнеров в РФ физическими или юридическими лицами не является обязательной и не связана никакими законами — это сугубо личная инициатива трейдера. Если у вас нет времени самостоятельно передавать ИНН партнера, доверьте работу профессионалу.
Неэтичным партнером является индивидуальный предприниматель или компания, не выполняющая свои обязательства перед партнером и государством. Они занимаются фиктивной деятельностью, мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.
В письме Налоговой службы РФ указано, что налоговым органам следует обратить внимание на полноту и разумность предпринятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Если партнер однажды станет компанией и будет уклоняться от уплаты налогов, вы будете наказаны за это.
Дополнительные налоги представляют собой серьезную угрозу. Работая с недобросовестным партнером, налоговый орган может доначислить вам НДС или отказать в приеме комиссии за сделку.
О компании следует судить только по ее всеобъемлющему логотипу, чем больше логотипов, тем серьезнее и выше вероятность нечестности. Многое зависит от характера компании. Например, у клининговой компании может не быть дорогостоящей недвижимости или оборудования просто потому, что они ей не нужны.
Как проверить партнеров бесплатно по ИНН и другим реквизитам
Начните тест, запросив интересующие документы у партнера. Используйте Интернет, если он отказывается от предложения или ему нужно время. Существуют платные и бесплатные сервисы проверки. Большинство бесплатных веб-сайтов достаточно хороши для обнаружения недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы снизить бизнес-риск, проверьте себя и своего партнера в следующих сервисах.
- 1 Сайт налоговой службы. Сайт предлагает множество возможностей проверить себя и своих партнеров по ИНН и другим реквизитам. Налоговые органы бесплатно предоставляют следующие услуги по самостоятельной проверке и ИНН партнеров.
- Услуга «Проверка партнера». По этой ссылке вы можете просмотреть регистрационные данные ИП или юридического лица в ЕГРН. Для этого необходимо ввести свой ИНН, КПП (если известен) и дату сделки контрагента.
