В Ростовской области правоохранительные органы ведут расследование уголовного дела, в рамках которого ущерб составляет более 1 миллиарда рублей. Три члена организованной преступной группы были вовлечены в мошеннические схемы, связанные со строительством жилых домов, однако ни одно из обещанных зданий так и не было возведено. Один из подозреваемых объявлен в международный розыск и, возможно, скрывается в Армении. С июля 2023 года по ноябрь 2024 года мошенники получили деньги от жителей четырех регионов России под предлогом заключения договоров на строительство. В ходе расследования опрошено более 450 человек и проведено 317 судебных экспертиз. Правоохранители также обратились в банки с просьбой о продлении кредитных каникул для пострадавших. В деле зарегистрировано 285 эпизодов, а также зафиксированы факты легализации похищенных средств на сумму свыше 260 миллионов рублей. В отношении имущества обвиняемых и их связей был наложен арест на сумму более 120 миллионов рублей. Уголовное дело против всех участников ОПГ выделено в отдельное производство, и в настоящее время продолжается поиск пострадавших от их действий, сообщает ТАСС.