Необходимость предварительной проверки контрагентов объясняется рядом факторов. Достаточно часто на первый взгляд благонадежный вид компании может быть обманчивым. Недобросовестные партнеры умеют отлично имитировать свой статус, используя в этих целях активные рекламные компании, большие скидки, солидный имидж.
Бизнес-риски
Какие риски возможны в случае несерьезного отношения к проверке надежности контрагентов? К наиболее распространенным относятся:
- Неоплаченные или оплаченные с задержкой услуги (продукция).
- Поставленный товар плохого качества.
- Срыв оговоренных сроков поставки.
- Товар не поставлен, услуга не оказана.
- Налоговые нарушения в работе контрагента в прошлом.
- Контрагент – фирма-одиночка. Следовательно, возможны проблемы с налоговой системой.
- Банкротство партнера по бизнесу.
- Испорченная репутация фирмы.
- Упущенные возможности как результат ошибки при подборе кадров.
Это наиболее часто встречающиеся риски. Профилактика возникновения подобного рода проблем – предварительная проверка контрагентов, возможность принять предупредительные меры, оценить и снизить риски.
Преимущества проверки
Профессиональная оценка при выборе партнеров учитывает особенности работы с контрагентами и позволяет полностью исключить или серьезно ослабить бизнес-риски.
Предупредить мошеннические действия
Финансовые махинации, среди которых незаконное обналичивание денежных средств, кредитные операции, являются финансовыми преступлениями. Не информированность о такого рода деятельности партнера не является основанием избежать проверок правоохранительными органами в случае их интереса к вашему контрагенту.
Риск партнерских отношений с банкротом
Исключить вероятность партнерских отношений с фирмой, находящейся в стадии банкротства без предварительной проверки сложно. При переводе подобной компании финансов, скорее всего с денежными средствами придется проститься или долго ждать их возврат.
Финансовые сделки с фирмой-банкротом можно оспаривать в судебном порядке. Однако для возврата денег необходимо войти в реестр кредиторов и приготовится к длительному ожиданию завершения процедуры банкротства.
Проблемы с ФНС
Если сотрудники ФНС сочтут недостаточной вашу проверку добросовестности потенциального партнера по бизнесу, возможен отказ в праве на налоговую выгоду. А именно не получить налоговый вычет или право применять пониженную ставку на налоги.
Контур.Фокус как помощник проверки контрагента
Вэб сервис Контур.Фокус разработан для руководителей предприятий, юристов, специалистов по экономической безопасности. С его помощью легко сделать анализ любой фирмы, имеющей регистрацию в РФ основываясь на имеющихся данных из официальных источников. Такой подход минимизирует бизнес-риски и защищает от мошенников.
Сервис Контур.Фокус позволяет быстро получить выписку из ЕГРЮЛ. Открывает базу бухгалтерской отчетности Росстата, Единого федерального реестра сведениях о банкротстве, базу государственных контрактов, картотеку Высшего арбитражного суда.
Дополнительная функция Контур.Фокус — мониторинг за компанией. При любом изменении данных присылается уведомление зарегистрированному пользователю.
